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2023-03-23 19:25

打击治理电信网络诈骗犯罪 尽力挽回被骗群众财产损失

央视网消息:电信网络诈骗不是€单的社会治安问题,€是复杂的网络治理社会治理难题€??4日,国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会,相关部门负责人介绍,一年来,电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制€去?月至今实现立案数连续9个月同比下降,打击治理工作取得显著成效€?/p>

电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众切身利益和财产安全,有的群众被骗得€家′,有的企业被骗得停工破产,广大人民群众对此深恶痛绝€一些重点地区人员相互勾连,形成职业犯罪群体,严重败坏了社会风气;一些人员受蛊惑蒙蔽,出租€出售银行卡、电话卡、支付账户给诈骗集团,成为诈骗分子的帮凶,严重侵€了社会诚信根基€?/p>

坚持出重拳€下重手、用重典

公安部副部长杜航伟介绍,公安部组织全国公安机关始终保持严打高压€势,深入开展云剑长城断卡断?.10等专项行动€一年来,全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起,抓获犯罪嫌疑人63.4万名,同比分别上?8.5%?6.6%。会同国家移民局组织€展断流专案行动,打掉非法出境团伙1.2万个,抓获偷渡犯罪嫌疑人5.1万名。会同最高法、最高检、工信部、人民银行和三大运营商持续推进断¤动,打掉两卡违法犯罪团伙4.2万个,查处犯罪嫌疑人44万名,惩戒失′?0万名,惩处营业网点€机?.1万个。国家反诈中心直接推送全国预警指?067万条,各地利用公安大数据产出预警线索4170万条,成功避?178万名群众受骗。成功拦截诈骗电?9.5亿次、短?1.4亿条,封堵涉诈域名网€210.6万个,紧急止付涉案资?291亿元。从境外教育劝返涉诈人员21万名,赴境外针对我国内实施犯罪的人员大幅减少。工信部组织三大运营商升级启动断¤?.0,先后清理高危电话卡7769万张、行业卡1931万张。持续推广国家反诈中心APP,受理群众举报线?466万条,向群众预警2.3亿次?/p>

但杜航伟也指出,现在出现的持?个月立案数同比下降,是在持续严打高压态势下取得的,应该说这些成绩是暂时的、脆弱的。要坚持出重拳€下重手、用重典。立足境内打境外。筑牢预警劝阻防火墙,打造技术反制杀手锏,加固资金拦截防洪堤。要继续依法加强对涉诈人员管理,拓宽就业渠道,引导广大群众勤劳致富,坚决铲除犯罪滋生土壤。全面落实出境管控措施€严格落实实名制和失′员金融€讯惩戒措施。坚决打赢反诈人民战争€?/p>

诈骗集团紧跟社会热点精准诈骗

公安部刑事侦查局€长刘忠义介绍,从打击治理实践看,随着打击治理工作的不断深入,电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点:以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪,新冠疫情背景下,人们生产生活加€向网上转移,进€步加剧了案件的高发,电信网络诈骗犯罪已成为全球€的打击治理难题。诈骗集团紧跟社会热点,随时变化诈骗手法和话术,迷惑性强。诈骗集团针对不同群体,根据非法获取的精准个人信息,量身定制诈骗剧本,实施精准诈骗€发现的50种诈骗类型中?种主要的是网络刷单返利€虚假投资理财€虚假网络贷款€冒充客服€冒充公€法€诈骗集团利用区块链、虚拟货币€AI智能、GOIP、远程操控€共享屏幕等新技术新业€,不断更新升级犯罪工具,与公安机关在€讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级€诈骗集团组织严密€分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。目前在柬埔寨€菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区,仍有大量犯罪团伙向我公民实施诈骗活动?/p>

进一步解决电诈案件侦查取证难、认定难

€高人民法院刑三庭负责人李睿懿介绍,去年,全国法院€″结此类案?.5万余件,6.1万余名被告人被判处刑罚€四川€江苏€北京€河南等地法院审结了10.18?0.30等重大跨境电信网络诈骗犯罪案件€针对司法实践中的突出问题,不断完善和明确法律€用标准,€应现实斗争€要,进一步规范和指引执法办案。在办案同时,积极参与综合治理,€展法制宣传,通过庭审在线直播、集中公€宣判,€法进校园€法进社区等多种形式,有针对性地教育广大群众提升防诈反诈意识,推动形成良好社会氛围€?/p>

下一步,人民法院将抓紧研究制定€应电信网络诈骗特点和规律的证据规范,进€步解决此类案件侦查取证难、认定难的问题€?/p>

由个案办理式监督向类案治理式监督转变

€高人民检察院第四€察厅负责人程雷介绍,2021年,全国€察机关依法加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度,全年共起诉近4万人。依法惩治为诈骗犯罪输血供粮的各类网络黑产犯罪,全年共起诉帮助信息网络犯罪活动罪12.9万人,同比上?.5倍€起诉掩饰隐瞒犯罪所得€犯罪所得收益罪4.3万余人,同比上升€倍€积极探索在个人信息保护领域建立刑事€察和公益诉讼€察办案联动机制,全年共办理该领域公益诉讼案件2000余件。会同教育部发布在校学生涉两卡犯罪典型案例,集中组织€展反诈进″活动,共筑校园网络安全防线€在€高检官微€设反诈进行时专栏,加强以案释法,提升社会公众识骗和防骗能力€?/p>

下一步,€察机关要更加重视能动履职,加强案件反向审视,协同推动网络诉源治理,为社会治理发出€察预警提供检察方案€要更加重视数据赋能,强化大数据思维,推动建立数据互通共享,强化数据集成分析研判,实现由个案办理式监督向类案治理式监督转变,及时发现网络治理的死角和盲点。利用企业合规改革在全国全面铺开的契机,结合网络黑灰产治理的突出问题,督促涉案企业加强合规建设特别是数据信息合规,强化源头治理€?/p>

断卡打猫闪信霸屏 重拳清理诈骗工具

工业和信息化部网络安全管理局€长隋静介绍,工信部组建部、省、企三级反诈工作专班。升级启动断¤?.0,联合公安部印发断卡通告,开通全国移动电话卡€证€查服务,组织集中排查处置涉诈高风险电话?700多万张,清理关联互联网账?700万余个,对全国物联网″展拉网式排查,一大批存量高危号卡得到全面清理。组织建设信息€信行业反诈大平台,持续提升€术防范能力,2021年,依法处置涉诈码号4.5万€域名网€104万,拦截涉诈电话19.5亿次、涉诈短?1.4亿条。部署推进打猫(池)行动,联合公安机关打击猫池窝?219个,抓捕犯罪嫌疑?204名,缴获设备6807台,重拳清理诈骗作案工具。建成工业和信息化部12381涉诈预警劝阻系统,同步升级推出€年人亲情号码预警和闪信霸屏预警功能,大幅提升预警劝阻效果€去?月上线以来,累计发€预警短″闪信7380万条,预警劝阻有效率?0%?/p>

她还透露,工信部将加强涉诈端口短信等重点业务整治,稳步推进涉诈信用管理€建设国际出入口短信预警系统,实现对国际来话和短″时主动提醒€聚焦解决群众痛点,推出反诈名片,实现对主叫号码的权威标记,有效甄别号码真伪?/p>

资金链治?金融常€化反诈格局基本形成

人民银行支付结算司司长温信祥介绍,在守护群众钱袋子方面,取得了显著成效,金融行业常€化反诈治理格局基本形成?021年,金融系统识别拦截资金能力明显上升,成功避免大量群众受骗,月均涉诈单位银行账户数量降幅92%,个人银行账户户均涉诈金额下?1.7%?/p>

完善银行账户和支付账户管理制度,建立账户分类分级管理体系,夯实账户实名制,建立涉诈交易监测€识别和拦截制度,加强支付机构监°€建设运行了企业信息联网核查系统,加强企业账户风险监测,2021年核验信?440万笔。全面排查清理长期不动户、频繁开€户等异常账户,不断提升监测拦截涉诈资金能力€?021年,人民银行支付结算部门会同反洗钱€外汇管理部门向公安机关移€涉诈可疑账?30万户、新建监测模?.3万个,拒绝涉诈可疑交?.3亿笔。商业银行向公安机关提供到银行网点异常开户的¤线索8872个€组织商业银行€支付机构对公安机关认定?.2万个非法买卖账户的单位和个人,实施五年不得新€户等惩戒?/p>

温信祥也指出,当前我国已经建成了多层°€广覆盖、现代化的支付体系,有力支持国内国际双循环和民生服务。随€风险防控力度加强,需要充分平″安全与效率的关系。要坚持风险防控和优化服′手抓、两手硬,坚决治理因为防控过度€出现的€户难问题,印发了优化小微企业和个人银行账户服务的指导意见,提出简易开户€使用存量账户等34项措施,在防风险的同时优服务,持续便利人民群众资金转账服°€避免一€切防控过度影响正常业°€?/p>

资金追缴返还 尽力挽回被骗群众财产损失

在电信网络诈骗案件受骗人被骗资金追缴和返还方面,刘忠义介绍,公安机关始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重,坚决追缴返还电信网络诈骗受害人被骗资金。建立快速止付冻结机制,2021年,共紧急止付群众被骗款3291亿元,正在打款的150万名受害群众免于被骗。建立涉诈银行账户风险监测拦截机制,指导各银行金融机构,建立大数据风控模型,对涉电信网络诈骗的风险账户,实时€展资金拦截,累计拦截102万个资金账户148亿元。依法及时返还被骗资金,对权属明确€符合返还条件的涉案冻结资金,依法及时返还被骗群众€?021年,全国公安机关共追缴返还人民群众被骗资?20亿元?/p>

刘忠义也坦言,随€互联网金融的迅猛发展,诈骗分子利用三方四方支付€跑分平台€数字货币€贸易对冲等多种方式,不断改变转账洗钱手法,转账速度快€隐蔽€强,给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。资金返还的法律依据有待进一步健全,返还流程还需进一步完善€?/p>

李睿懿介绍,人民法院坚持以人民为中心,把尽力挽回被骗群众财产损失与案件审理同步推进,会同相关部门依法彻查、追缴涉案资金,促使被告人积极€€赃€€€赔,探索建立涉诈冻结资金依法及时返还机制,‘保涉案资金优先返还被害人,不足以全额返还的按照比例返还,€大限度地减轻和弥补被骗群众的财产损失?/p>

温信祥介绍,人民银行建设了电信网络诈骗资金查控平台,2021年商业银行€支付机构根据公安部门的查询、止付€冻结指令,查询、止付€冻结涉诈资?.5亿笔。商业银行向公安机关推€涉诈受骗资金交易预警信?42.8万条,避免大量群众向涉诈账户转账。会同国家反诈中心建立涉诈风险监测拦截机制,组织商业银行对涉诈收款账户实时监测,直接拦截?/p>

据悉,下€步,公安部€人民银行€银保监会€全国人大法工委、最高检、最高法等部门,完善法律法规,健全风险监测机制,提升预警拦截能力,进€步加大电信网络诈骗被骗资金的返还力度,切实守护好人民群众的钱袋子?/p>